Defina el alcance
Seleccione la contraparte y las fuentes pertinentes para su política de debida diligencia.
Debida diligencia y SARLAFT para Colombia
Debida diligencia y SARLAFT para decidir con criterio.
DILI ayuda a directivos de pymes, organizaciones y startups a evaluar clientes, proveedores, empleados y contrapartes con evidencia por fuente, trazabilidad e informes de apoyo para debida diligencia y SARLAFT.
La velocidad depende de la disponibilidad de cada fuente. DILI conserva el estado de la consulta y evita presentar resultados no verificados como completos.
[Registro 01] Confianza organizacional
Organizaciones que confían en DILI
Un proceso que su equipo puede explicar
Proceso de evaluación con evidencia verificable.
DILI organiza fuentes, estados e indicios en una sola experiencia. Su equipo conserva el control de la política y la decisión; la plataforma facilita llegar a una evaluación documentada.
Revise la evidencia
Distingue hallazgos, resultados sin coincidencia y fuentes temporalmente no disponibles.
Documente su decisión
Conserve el contexto, el informe y la trazabilidad que su equipo necesita para revisar.
[Campo] Alcance
- Contraparte y fuentes pertinentes a la política del equipo.
[Campo] Evidencia
- Resultados, condiciones de fuente y contexto para revisión.
[Campo] Acción siguiente
- Lectura y decisión documentada por el responsable autorizado.
Para decisiones que tienen responsable
Una plataforma preparada para la escala de su organización.
Desde el equipo directivo que formaliza su primer proceso hasta operaciones con múltiples usuarios, DILI da contexto al momento de evaluar una contraparte.
Quién toma la decisión
La herramienta apoya a las áreas directivas, de riesgo, cumplimiento y operación. La decisión y los controles siguen bajo la responsabilidad de la organización.
Alcance organizacional
Tres contextosPymes
Formalice la evaluación de clientes, proveedores, empleados y contrapartes con un proceso claro y proporcional a su operación.
Control que crece con usted
Organizaciones
Centralice evidencia, usuarios, roles y consultas para mantener una lectura compartida entre cumplimiento, riesgo y operaciones.
Gobernanza por organización
Startups
Incorpore controles de conocimiento de contraparte en onboarding, originación o proveedores sin crear una operación paralela.
API y flujos integrables
Cobertura para Colombia
La evaluación no debería depender de una sola pantalla.
[Registro 02] Matriz de fuentes
DILI centraliza fuentes nacionales e internacionales y mantiene el estado de disponibilidad para distinguir un hallazgo, una consulta sin coincidencia y una fuente temporalmente no disponible.
01 / Listas y sanciones
- OFAC / SDN
- ONU
- FBI
- INTERPOL
- Banco Mundial
- Europol
- Terrorismo UE
02 / Registros y control
- RUES
- PEP Colombia
- DIAN
- SECOP
- Contraloría
- Procuraduría
- Policía
03 / Judicial, laboral y movilidad
- Rama Judicial
- PILA Colombia
- Contaduría
- SIMIT
- RUNT
- Noticias adversas
[Estado] Evidencia
La disponibilidad, cobertura y tipo de resultado dependen de cada fuente. DILI conserva esa condición como parte de la evidencia de la consulta.
IA responsable, bajo gobernanza
La tecnología organiza la evidencia. Su equipo decide.
DILI usa automatización e IA como apoyo de lectura: estructura información disponible, separa dimensiones de riesgo y prepara una síntesis trazable. No llena vacíos ni reemplaza el juicio profesional.
Controles aplicados en servidor. Las reglas críticas permanecen fuera de la instrucción del modelo y la organización conserva la revisión cuando corresponde.
Evidencia disponible
La plataforma trabaja sobre los resultados recibidos y conserva el estado cuando una fuente requiere revisión o no está disponible.
Reglas y contexto
Los controles críticos se aplican en servidor; señales como coincidencias exactas o PEP se presentan para el análisis según la política configurada.
Revisión responsable
El informe estructura y documenta hallazgos. El responsable de la organización conserva la decisión y sus controles de cumplimiento.
Extractor de hallazgos
Estructura resultados con su contexto y nivel de alerta.
Lectura por dimensión
Diferencia señales LA/FT de elementos financieros u operativos.
Informe para revisión
Presenta una síntesis con evidencia para la decisión responsable.
Operación e integración
Diseñada para incorporarse a una operación responsable.
Las capacidades de DILI ayudan a mantener control de acceso, seguimiento y continuidad cuando el proceso requiere más de una consulta.
- API REST
- Integre consultas en flujos autorizados.
- Webhooks
- Reciba eventos para seguimiento operativo.
- Roles y 2FA
- Asigne acceso según responsabilidad.
- Consultas masivas
- Organice volúmenes bajo su control.
- Trazabilidad
- Conserve estados y contexto por consulta.
- Health y SLA
- Visualice la condición operativa de fuentes.
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Marcos de referencia
DILI apoya una operación de debida diligencia estructurada dentro de los marcos aplicables en Colombia.
SARLAFT
Apoyo a la identificación, evaluación y trazabilidad de riesgos LA/FT/FPADM.
SAGRILAFT
Herramienta de apoyo para autocontrol y gestión de riesgo.
KYC y GAFI
Estructura evidencia para conocimiento de contraparte y análisis basado en riesgo.
Habeas Data
Uso responsable de la información con base legal y autorización aplicable.
DILI no presta asesoría jurídica ni garantiza cumplimiento regulatorio. Cada organización conserva sus controles y decisiones.
Tarifas transparentes
Una entrada clara para construir su operación de cumplimiento.
Bolsas anuales de DILI sin IA con descuento por volumen. Los requerimientos de PILA, IA o integración empresarial se evalúan mediante cotización.
Descuento calculado frente a la tarifa base de COP 800
| Bolsa anual | COP / consulta | Descuento | Total anual |
|---|---|---|---|
| 1.000 consultas | COP 800 | Sin descuento | COP 800.000 |
| 2.000 consultas | COP 720 | 10 % | COP 1.440.000 |
| 3.000 consultas | COP 648 | 19 % | COP 1.944.000 |
| 5.000 consultas | COP 600 | 25 % | COP 3.000.000 |
| 10.000 consultas | COP 580 | 27,5 % | COP 5.800.000 |
| 20.000 consultas | COP 560 | 30 % | COP 11.200.000 |
| 50.000 consultas | COP 540 | 32,5 % | COP 27.000.000 |
Escalamiento verificable
Desde 10.000 consultas, cada bolsa suma 2,5 puntos porcentuales de descuento sobre la tarifa base de COP 800: 27,5 %, 30 % y 32,5 % respectivamente.
10.000
COP 580
20.000
COP 560
50.000
COP 540
Preguntas frecuentes
La claridad también es parte de la debida diligencia.
Conozca el alcance de DILI antes de llevarlo a su operación.
No. DILI organiza consultas, estados, evidencia y análisis para apoyar la decisión. Cada organización mantiene sus políticas, controles y responsabilidad de decisión.
Convierta la debida diligencia en una capacidad de su organización.
Conozca cómo DILI puede apoyar el flujo de evaluación de clientes, proveedores, empleados y contrapartes de su equipo.